A、账户,单边
B、客户,单边
C、客户,双边
D、账户,双边
答案:B
A、账户,单边
B、客户,单边
C、客户,双边
D、账户,双边
答案:B
A. 反洗钱及制裁合规风险
B. 信用风险
C. 法律风险
D. 国家风险
A. 行业特点
B. 业务类型
C. 经营规模
D. 客户范围
A. 依法合规原则
B. 风险为本原则
C. 全面覆盖原则
D. 效益优先原则
A. 修改、掩饰、删除支付信息。
B. 故意使用中文文字缩写或其他语言文字的缩写。
C. 重复提交被冻结或拒绝的交易。
D. 主动要求修改中间行后重复提交被冻结或拒绝的交易。
A. 客户特性
B. 业务(含金融产品、金融服务)
C. 信息记录
D. 行业(含职业)