（）已成为中资银行在全球化进程中面临的核心风险

A. 客户主管部门

B. 风险评估人员

C. 反洗钱合规部门

D. 国际业务人员

A. 拒绝交易

B. 继续交易

C. 冻结交易资金

D. 关闭账户

A. 半年

B. 一年

C. 二年

D. 三年

A. X拥有实体A 80%的股权，则实体A属于SDN名单制裁范围。

B. X拥有实体A 50%的股权，实体A拥有实体B 50%的股权，则实体B不属于SDN名单制裁范围。

C. X拥有实体A 50%的股权和实体B 10%的股权，实体A还拥有实体B 40%的股权，则实体B属于SDN名单制裁范围。

D. X拥有实体A 50%的股权和实体B 25%的股权，实体A和实体B 各自拥有实体C 25%的股权，则实体C属于SDN名单制裁范围。

A. 公认具有较高风险的行业（职业）

B. 与特定洗钱风险的关联度

C. 行业现金密集程度

D. 特殊业务类型的交易频率