A、农业银行不得开展受到美国司法管辖且违反美国一级制裁规定的活动
B、位于美国境外的美国人可以开展违反美国一级制裁规定的活动。
C、美国一级制裁适用于受美国司法管辖的人或行为
D、可能引发美国一级制裁的情况主要包括直接或间接开展由美国人实施或与美国产生连接点的活动
答案：B
A、农业银行不得开展受到美国司法管辖且违反美国一级制裁规定的活动
B、位于美国境外的美国人可以开展违反美国一级制裁规定的活动。
C、美国一级制裁适用于受美国司法管辖的人或行为
D、可能引发美国一级制裁的情况主要包括直接或间接开展由美国人实施或与美国产生连接点的活动
答案：B
A. 服务接收方
B. 服务提供方
C. 服务提供国
D. 服务工具
A. 客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
B. 客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告
C. 客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告
D. 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
A. 1
B. 3
C. 5
D. 10
A. 中国政府发布或要求执行的恐怖组织及恐怖分子人员名单客户。
B. 联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户。
C. 中国政府承认的国际组织和外国政府发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户。
D. 开立匿名、假名账户的客户。
A. 《承诺函》
B. 合同、发票
C. 税务单据（如有）
D. 项目文件（如有）及相关资料
A. 产品业务规模，如账户数量、管理资产总额，年度交易量等
B. 是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务
C. 产品业务面向的主要客户群体，以及高风险客户数量和相应资产规模、交易金额和比例
D. 产品业务是否可作为收付款工具（如结算账户），使用范围、额度、便利性如何，是否可跨境使用
