以下关于支付透明度原则说法错误的是：

A. 总行全球反洗钱中心

B. 总行运营管理部

C. 一级分行反洗钱中心

D. 一级分行相关业务部门

A. 依法合规原则

B. 风险为本原则

C. 全面覆盖原则

D. 效益优先原则

A. 农业银行不得开展受到美国司法管辖且违反美国一级制裁规定的活动

B. 位于美国境外的美国人可以开展违反美国一级制裁规定的活动。

C. 美国一级制裁适用于受美国司法管辖的人或行为

D. 可能引发美国一级制裁的情况主要包括直接或间接开展由美国人实施或与美国产生连接点的活动

A. 客户（不含外资银行）CCS等级分类为高风险类的

B. 交易双方涉及特定国家/地区（名单由总行内控合规监督部发布）或FATF洗钱高风险国家/地区的

C. 对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务

D. 客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况

A. 定量分析、系统评级

B. 定量分析、系统初评和人工复评调整相结合

C. 定量分析与定性分析相结合、系统评级

D. 定量分析与定性分析相结合、系统初评和人工复评调整相结合

A. 中国政府发布或要求执行的恐怖组织及恐怖分子人员名单，以及中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

B. 联合国安理会制裁决议中所列名单

C. 美国OFAC和美国国务院发布的制裁名单

D. 其他适用驻在地法律法规和监管要求的名单

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

A. 《承诺函》

B. 合同、发票

C. 税务单据（如有）

D. 项目文件（如有）及相关资料