A、各级行办理对公国际业务须通过我行相关系统进行监控名单筛查和控制。
B、目前我行对公国际业务制裁名单筛查方式为业务系统对接自动筛查和和人工录入筛查。
C、各级行通过线上发起的对公国际业务都须纳入监控名单筛查范围。
D、各级行通过线下发起的对公国际业务无须纳入监控名单筛查范围。
答案：D
A、各级行办理对公国际业务须通过我行相关系统进行监控名单筛查和控制。
B、目前我行对公国际业务制裁名单筛查方式为业务系统对接自动筛查和和人工录入筛查。
C、各级行通过线上发起的对公国际业务都须纳入监控名单筛查范围。
D、各级行通过线下发起的对公国际业务无须纳入监控名单筛查范围。
答案：D
A. 单人审阅
B. 自动审查
C. 反复确认
D. 双人复核
A. 当日
B. 二个工作日内
C. 48小时内
D. 72小时内
A. 财政、社保、税务、国土、气象、海关、农林、政法等机关单位，军队、武警等部队单位
B. 单位设立的独立核算的附属机构，
C. 外资银行
D. 个体工商户
A. 客户或其控股股东/投资人（持股比例50%及以上）真实命中美国财政部海外资产控制办公室（简称OFAC）特别指定国民名单（SDN名单）的，原则上应拒绝准入，避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。
B. 股东/投资人（持股比例不足50%）或其他主要关联方命中SDN名单，经办机构认为可以准入的，需按照相关规定开展制裁风险尽职调查，并提交至相应层级进行审批，确保其跨境业务不会给本行带来制裁合规风险。
C. 主要关联方真实命中外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人，或为特定自然人特定关系人员的，禁止准入，经本级机构审核人员确认后流程终止。
D. 客户或其主要关联方真实命中中国、联合国制裁名单、内部拒绝名单的，禁止准入，经本级机构审核人员确认后流程终止。
A. 一级支行
B. 二级分行
C. 一级分行
D. 总行
