A、总行全球反洗钱中心
B、总行运营管理部
C、一级分行反洗钱中心
D、一级分行相关业务部门
答案：C
A、总行全球反洗钱中心
B、总行运营管理部
C、一级分行反洗钱中心
D、一级分行相关业务部门
答案：C
A. 20分至30分（含）
B. 30分至40分（含）
C. 20分至40分（含）
D. 20分至45分（含）
A. 行业特点
B. 业务类型
C. 经营规模
D. 客户范围
A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C. 个人账户因误操作导致密码锁定的
D. 其他情节严重或者情况紧急的情形
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 由较低风险级别向上调整的，需注明理由并经本级机构审核人员同意。
B. 由中风险及以下级别逐级向下调整的，需注明理由后上报二级分行客户部门和反洗钱主管部门，并经部门审核人员审核同意。
C. 由极高风险、高风险逐级向下调整的，需注明理由后逐级上报一级分行客户部门和反洗钱主管部门，并经部门审核人员审核同意。
D. 总行直营部门申请客户风险等级向下调整的，需经总行反洗钱中心审核人员审核同意。
A. 一级支行行长或个人信贷业务有权审批人
B. 二级分行行长或个人信贷业务有权审批人
C. 一级分行行长或个人信贷业务有权审批人
D. 对应层级个人信贷业务有权审批人
A. 第一道防线部门
B. 第二道防线部门
C. 第三道防线部门
D. 无关联性
