A、30
B、45
C、60
D、90
答案：C
A、30
B、45
C、60
D、90
答案：C
A. 半年
B. 一年
C. 两年
D. 三年
A. 30、40、30
B. 40、30、30
C. 50、30、20
D. 50、20、30
A. 异地客户
B. 外国政要控制的对公客户
C. CCS高风险等级客户
D. 法定代表人对开户目的不明确的客户
A. 抽样取证的方法
B. 风险为本的方法
C. 定性分析与定量分析相结合的方法
D. “两查、两析、一比对”的方法
A. 个人客户A某在本人活期存折上存入人民币3万元和美元5000元（汇率为6.96）
B. 个人客户B某购买人民币理财产品40万元
C. 对公客户C购入美元2万元
D. 对公客户D活期账户收入定期账户销转后本息共计205万元
A. 只要不涉及美国一级制裁，农行无需回避制裁活动。
B. 如果非美国人开展美国一级制裁所禁止的交易，美国人、美国境内的个人和实体不得直接或间接为其提供便利。
C. 农业银行不得以美元进行与受美国制裁的业务相关的任何支付交易，也不得在明知的情况下牵涉美国人。
D. 农业银行不得致使、发起或处理可能导致任何人违反美国制裁政策的交易和活动，也不得协助任何人逃避制裁。
