根据我行制裁合规要求，客户准入前，要对下列哪几个要素实施名单筛查？

A. 金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程

B. 不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由

C. 不作为可疑交易报告的，无需做记录分析

D. 确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程

A. 依法合规

B. 风险为本

C. 全面覆盖

D. 独立有效

A. 客户与本行建立业务关系的性质和目的

B. 预期使用的产品和服务

C. 制裁关联度

D. 客户账户汇入汇出涉及哪些国家和地区

A. 总行全球反洗钱中心

B. 总行运营管理部

C. 一级分行反洗钱中心

D. 一级分行相关业务部门