系统生成的可疑交易预警可分为以下几种处理方式：

A. 曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示需关注，存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户

B. 采取必要措施后，客户身份资料的真实性、有效性、完整性仍存在疑点的客户

C. 拒绝本行对其依法开展尽职调查的客户

D. 反洗钱主管部门认定的其他需要采取强化风险控制措施的客户

A. 经办机构

B. 一级支行

C. 二级分行

D. 一级分行

A. 低于

B. 等同于

C. 高于

D. 无关系

A. 服务接收方

B. 服务提供方

C. 服务提供国

D. 服务工具

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

A. 某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况

B. 对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况

C. 国家（地区）的上游犯罪状况

D. 特殊的金融监管风险