跨境合规信息查询审核涉及哪些部门？

A. 完整性

B. 一致性

C. 可跟踪稽核

D. 不可篡改

A. 如交易不存在美国司法管辖权，农业银行不得拒绝与特定OFAC SDN名单中的个人和实体进行交易。

B. 总行科技部门负责牵头组织制裁名单监测系统的建设和管理。

C. 纽约分行作为农业银行在美国设立的金融机构，受美国制裁法律法规管辖，必须遵守美国制裁管理规定。

D. 境外机构的制裁监测名单仅执行总行最低标准即可。

A. 控股股东

B. 法定代表人或负责人

C. 实际控制人

D. 受益所有人

A. 个体工商户

B. 个人独资企业

C. 不具备法人资格的专业服务机构

D. 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D. 其他不依法履行职责的行为

A. 异地客户

B. 外国政要控制的对公客户

C. CCS高风险等级客户

D. 法定代表人对开户目的不明确的客户

A. 一级支行

B. 二级分行

C. 一级分行

D. 总行

A. 客户信息的公开程度

B. 金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道

C. 非自然人客户的股权或控制权结构

D. 涉及客户的风险提示信息或权威媒体报道信息