根据个人金融业务反洗钱操作流程，下列哪些情况需要展开加强型尽职调查？

A. 营业机构同级审核

B. 由营业机构逐级上报至一级支行客户管理部门审核，经一级支行反洗钱主管部门审定

C. 由营业机构逐级上报至二级分行客户管理部门审核，经二级分行反洗钱主管部门审定

D. 由营业机构逐级上报至一级分行客户管理部门审核，经一级分行反洗钱主管部门审定

A. 公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整，不再需要采取冻结措施的

B. 公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动，对有关资产的处理另有要求并书面通知的

C. 人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的

D. 公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的

A. 该企业营业执照注册名称用词生僻或怪异

B. 该企业的注册地址为某经济开发区某大厦的招商引资点，在百度地图上无法查到该地址

C. 该企业注册的经营范围多且广，难以准确辨别主营业务

D. 该企业法定代表人为身份证为异地

A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B. 回访客户

C. 实地查访

D. 向公安机关、工商行政管理部门等单位核实

A. 客户来自金融行动特别工作组（FATF）发布、更新的洗钱和恐怖融资高风险国家或地区

B. 客户为外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人

C. 股权或者控制权结构异常复杂的非自然人客户，或其受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区。其中受益所有人是指通过逐层深入明确为最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人

D. 洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的客户

A. 农业银行不得开展受到美国司法管辖且违反美国一级制裁规定的活动

B. 位于美国境外的美国人可以开展违反美国一级制裁规定的活动。

C. 美国一级制裁适用于受美国司法管辖的人或行为

D. 可能引发美国一级制裁的情况主要包括直接或间接开展由美国人实施或与美国产生连接点的活动

A. 客户

B. 客户号

C. 账户

D. 交易

A. 拒绝交易

B. 继续交易

C. 冻结交易资金

D. 关闭账户