A、加强型尽职调查
B、提高洗钱风险等级
C、暂停跨境业务
D、退出客户关系
答案:ABCD
A、加强型尽职调查
B、提高洗钱风险等级
C、暂停跨境业务
D、退出客户关系
答案:ABCD
A. 半年
B. 一年
C. 两年
D. 三年
A. 真实命中
B. 未确定命中
C. 误命中
D. 以上都不对
A. 总行
B. 一级分行
C. 二级分行
D. 本级行
A. 在处理支付交易报文时确保汇款人、收款人相关识别信息的准确和完整
B. 可不收集其他受益主体的识别信息
C. 对报文信息按要求进行保存和传递
D. 严禁一切为绕开制裁筛查而进行的删除、篡改或以其他方式更改付款信息(通常称为信息剥离)的行为
A. 制裁项目标记为“FTO”、“SDGT”、“SDT”的国际恐怖分子和恐怖主义者
B. 制裁项目标记为“SDNT”的贩卖毒品者
C. 制裁项目标记为“TCO”的跨国犯罪组织
D. 制裁项目标记为“NPWMD”的参与生产或运输大规模杀伤性武器人员