根据相关规定，如X人员被制裁，列入SDN名单，下列说法正确的有（ ）

A. 个人客户贸易融资

B. 集团客户贸易融资

C. 法人客户贸易融资

D. 以上答案都不对

A. 客户为境内企业的子公司或集团关联公司

B. 客户的经营范围，以及客户与境内、境外的贸易方相对固定

C. 客户的境内母公司或集团关联公司为外汇局货物贸易外汇收支Ａ类企业

D. 客户或其母公司、集团关联公司与我行合作一年（含）以上

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

A. 非全体股东真实命中OFAC SDN制裁名单，因此该企业不属于SDN名单制裁范围

B. 企业属于SDN名单制裁范围

C. 题干信息不充分，无法判断该企业是否属于SDN名单制裁范围

D. 真实命中OFAC SDN名单的两位股东各自持股比例均未达到50%，因此该企业不属于SDN名单制裁范围

A. 极高风险客户：每6个月一次

B. 高风险客户：每12个月一次

C. 中风险客户：每24个月一次

D. 中低风险及低风险客户：每48个月一次

A. 产品业务规模，如账户数量、管理资产总额，年度交易量等

B. 是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务

C. 产品业务面向的主要客户群体，以及高风险客户数量和相应资产规模、交易金额和比例

D. 产品业务是否可作为收付款工具（如结算账户），使用范围、额度、便利性如何，是否可跨境使用