客户特性风险子项包括（）

A. 申请人

B. 出票人

C. 付款行

D. 代收行

A. 对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控

B. 限制客户交易

C. 提升客户洗钱风险等级

D. 向金融监管机构报告

A. 该企业营业执照注册名称用词生僻或怪异

B. 该企业的注册地址为某经济开发区某大厦的招商引资点，在百度地图上无法查到该地址

C. 该企业注册的经营范围多且广，难以准确辨别主营业务

D. 该企业法定代表人为身份证为异地

A. 只要不涉及美国一级制裁，农行无需回避制裁活动。

B. 如果非美国人开展美国一级制裁所禁止的交易，美国人、美国境内的个人和实体不得直接或间接为其提供便利。

C. 农业银行不得以美元进行与受美国制裁的业务相关的任何支付交易，也不得在明知的情况下牵涉美国人。

D. 农业银行不得致使、发起或处理可能导致任何人违反美国制裁政策的交易和活动，也不得协助任何人逃避制裁。

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

A. 国际支付标准

B. 国内支付标准

C. 监管支付要求

D. 当地规章

A. 5个工作日内

B. 10个工作日内

C. 15个工作日内

D. 30个工作日内

A. 回访客户

B. 实地查访

C. 向公安机关、工商行政管理部门等单位核实

D. 通过其他可靠渠道的信息来源进行核实

A. 为了维护国家安全和利益，履行防扩散等国际义务，加强和规范出口管制

B. 为了打击走私

C. 为了规范两用物品定义

D. 发展内循环经济

A. 异地客户

B. 外国政要控制的对公客户

C. CCS高风险等级客户

D. 法定代表人对开户目的不明确的客户