A、客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
B、客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告
C、客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告
D、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
答案：ACD
A、客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
B、客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告
C、客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告
D、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
答案：ACD
A. 电话
B. 书面
C. 邮件
D. 微信
A. 半年
B. 一年
C. 两年
D. 三年
A. 对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控
B. 限制客户交易
C. 提升客户洗钱风险等级
D. 向金融监管机构报告
A. 3个
B. 5个
C. 10个
D. 15个
A. 两者都可以发放贷款
B. 真实命中LN系统名单的人员可以发放贷款，CCS等级为高风险的客户不予发放贷款
C. 真实命中LN系统名单的人员不予发放贷款，CCS等级为高风险的客户可以发放贷款
D. 两者都不予发放贷款
A. 金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以书面方式提交大额交易报告。
B. 金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过10个工作日。
C. 金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
D. 金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。
A. 客户主管部门
B. 风险评估人员
C. 反洗钱合规部门
D. 国际业务人员
A. 中国政府发布或要求执行的恐怖组织及恐怖分子人员名单客户。
B. 联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户。
C. 中国政府承认的国际组织和外国政府发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户。
D. 开立匿名、假名账户的客户。
