A、首次评级
B、定期复评
C、不定期复评
D、等级重评
答案：ABD
A、首次评级
B、定期复评
C、不定期复评
D、等级重评
答案：ABD
A. 高风险客户每6个月复审一次
B. 中风险客户每12个月复审一次。
C. 中低风险及低风险客户每24个月复审一次。
D. 对于新准入的跨境交易类客户，无论其风险等级高低，均应在初次评级后的半年内进行复审。
A. 申请人
B. 出票人
C. 付款行
D. 代收行
A. 30
B. 60
C. 90
D. 120
A. 5个工作日内
B. 10个工作日内
C. 20个工作日内
D. 30个工作日内
A. 对于个人跨境业务，应调查资金的来源、用途，从汇款用途、金额、收付款人、收付款时间等方面，审核单据与报文信息的相符性。汇款用途为留学学费的，需提供学生证明、入学通知书等
B. 汇款报文所显示的货物描述与合同、发票、提单等单据所显示的货物描述是否存在互相矛盾的情况
C. 汇款报文所显示的实际收付款方与合同、发票、提单等单据所显示的买卖双方是否一致。如不一致，应了解是否存在代理收付汇、代理货物运输、跨境结售汇等情况
D. 汇款报文所显示的日期与单据所显示的日期是否合理匹配，是否存在汇款日期明显早于单据日期等情况
A. 姓名（名称）
B. 联系方式
C. 地址
D. 有效身份证件号码
A. 客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B. 客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C. 客户多次涉及可疑交易报告
D. 客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
A. 定量分析、系统评级
B. 定量分析、系统初评和人工复评调整相结合
C. 定量分析与定性分析相结合、系统评级
D. 定量分析与定性分析相结合、系统初评和人工复评调整相结合
