机构洗钱及制裁风险评估中，特定风险类型客户包括（）情况等。

A. 抽样取证的方法

B. 风险为本的方法

C. 定性分析与定量分析相结合的方法

D. “两查、两析、一比对”的方法

A. 极高风险客户：每6个月一次

B. 高风险客户：每12个月一次

C. 中风险客户：每24个月一次

D. 中低风险及低风险客户：每48个月一次

A. 制裁项目标记为“FTO”、“SDGT”、“SDT”的国际恐怖分子和恐怖主义者

B. 制裁项目标记为“SDNT”的贩卖毒品者

C. 制裁项目标记为“TCO”的跨国犯罪组织

D. 制裁项目标记为“NPWMD”的参与生产或运输大规模杀伤性武器人员

A. 一级分行客户管理部门

B. 一级分行反洗钱主管部门

C. 总行考核管理部门

D. 总行反洗钱主管部门

A. 客户

B. 客户号

C. 账户

D. 交易