A、识别风险、制定政策和进行国内协调
B、打击洗钱、恐怖融资和扩散融资
C、在金融领域和其他特定领域实施预防措施
D、明确主管部门(如调查、执法和监管部门)的权力与职责范围,以及其他制度性措施
答案:ABCD
A、识别风险、制定政策和进行国内协调
B、打击洗钱、恐怖融资和扩散融资
C、在金融领域和其他特定领域实施预防措施
D、明确主管部门(如调查、执法和监管部门)的权力与职责范围,以及其他制度性措施
答案:ABCD
A. 总行审计部门
B. 总行业务部门
C. 总行反洗钱主管部门
D. 总行财会部门
A. 为了维护国家安全和利益,履行防扩散等国际义务,加强和规范出口管制
B. 为了打击走私
C. 为了规范两用物品定义
D. 发展内循环经济
A. 未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B. 未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
C. 未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的
D. 未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的
A. 资金来源
B. 资金用途
C. 经济状况
D. 经营状况
A. 半年
B. 一年
C. 二年
D. 三年