境外机构和相关附属机构在执行我行反洗钱基本规范有关要求的同时，应遵守驻在地法律法规和监管要求，两者规定不一致的，按照我行标准执行。

A. 刚果民主共和国

B. 也门

C. 南非

D. 黎巴嫩

A. 曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示需关注，存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户

B. 采取必要措施后，客户身份资料的真实性、有效性、完整性仍存在疑点的客户

C. 拒绝本行对其依法开展尽职调查的客户

D. 反洗钱主管部门认定的其他需要采取强化风险控制措施的客户

A. 反洗钱及制裁合规风险

B. 信用风险

C. 法律风险

D. 国家风险