答案：B
A. 异地客户
B. 外国政要控制的对公客户
C. CCS高风险等级客户
D. 法定代表人对开户目的不明确的客户
A. 金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告
B. 金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
C. 金融机构对规定金额以上的现金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
D. 金融机构对规定金额以上的转账交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
A. 控股股东
B. 法定代表人或负责人
C. 实际控制人
D. 受益所有人
A. 客户来自金融行动特别工作组（FATF）发布、更新的洗钱和恐怖融资高风险国家或地区
B. 客户为外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人
C. 股权或者控制权结构异常复杂的非自然人客户，或其受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区。其中受益所有人是指通过逐层深入明确为最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人
D. 洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的客户
A. 在处理支付交易报文时确保汇款人、收款人相关识别信息的准确和完整
B. 可不收集其他受益主体的识别信息
C. 对报文信息按要求进行保存和传递
D. 严禁一切为绕开制裁筛查而进行的删除、篡改或以其他方式更改付款信息（通常称为信息剥离）的行为
A. 反洗钱主管部门
B. 客户管理部门
C. 业务管理部门
D. 科技部门
A. 1个
B. 3个
C. 5个
D. 10个
A. 真实命中
B. 未确定命中
C. 误命中
D. 以上都不对
