答案：A
答案：A
A. 中国政府发布或要求执行的恐怖组织及恐怖分子人员名单客户。
B. 联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户。
C. 中国政府承认的国际组织和外国政府发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户。
D. 开立匿名、假名账户的客户。
A. 三、五
B. 五、三
C. 三、七
D. 三、十
A. 电话
B. 书面
C. 邮件
D. 微信
A. 反洗钱主管部门
B. 内控合规部门
C. 业务经营部门
D. 业务管理部门
A. 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 违反保密规定，泄露有关信息的
D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的
A. 一级支行行长或个人信贷业务有权审批人
B. 二级分行行长或个人信贷业务有权审批人
C. 一级分行行长或个人信贷业务有权审批人
D. 对应层级个人信贷业务有权审批人
A. 业务主管部门
B. 国际金融部
C. 内控合规部
D. 风险管理部
A. 非全体股东真实命中OFAC SDN制裁名单，因此该企业不属于SDN名单制裁范围
B. 企业属于SDN名单制裁范围
C. 题干信息不充分，无法判断该企业是否属于SDN名单制裁范围
D. 真实命中OFAC SDN名单的两位股东各自持股比例均未达到50%，因此该企业不属于SDN名单制裁范围
