答案：A
A. 已经开立的国际信用证业务，应在该笔业务后续环节进行加强型尽职调查。
B. 不得再受理该客户新增信用证开证、可能增加我行责任和风险的改证、出口信用证保兑、指定融资业务。
C. 对我行须承担对外付款责任的未完结信用证业务应立即采取有效措施解除我行付款责任。
D. 客户CCS等级分类由低风险、中低风险、中风险类调整为高风险类，停止为客户办理业务。
A. 通过在本行境内机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易
B. 通过境外银行卡在本行发生的大额交易
C. 不通过账户或者银行卡在本行发生的大额交易
D. 通过境外银行卡在他行发生的大额交易
A. 如交易不存在美国司法管辖权，农业银行不得拒绝与特定OFAC SDN名单中的个人和实体进行交易。
B. 总行科技部门负责牵头组织制裁名单监测系统的建设和管理。
C. 纽约分行作为农业银行在美国设立的金融机构，受美国制裁法律法规管辖，必须遵守美国制裁管理规定。
D. 境外机构的制裁监测名单仅执行总行最低标准即可。
A. 客户或其控股股东/投资人（持股比例50%及以上）真实命中美国财政部海外资产控制办公室（简称OFAC）特别指定国民名单（SDN名单）的，原则上应拒绝准入，避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。
B. 股东/投资人（持股比例不足50%）或其他主要关联方命中SDN名单，经办机构认为可以准入的，需按照相关规定开展制裁风险尽职调查，并提交至相应层级进行审批，确保其跨境业务不会给本行带来制裁合规风险。
C. 主要关联方真实命中外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人，或为特定自然人特定关系人员的，禁止准入，经本级机构审核人员确认后流程终止。
D. 客户或其主要关联方真实命中中国、联合国制裁名单、内部拒绝名单的，禁止准入，经本级机构审核人员确认后流程终止。
