答案：A
答案：A
A. 个人客户A某在本人活期存折上存入人民币3万元和美元5000元（汇率为6.96）
B. 个人客户B某购买人民币理财产品40万元
C. 对公客户C购入美元2万元
D. 对公客户D活期账户收入定期账户销转后本息共计205万元
A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
C. 联合国安理会制裁决议中所列名单
D. 美国OFAC制裁名单
A. 1个
B. 3个
C. 5个
D. 10个
A. 12个月，12个月
B. 24个月，24个月
C. 36个月，36个月
D. 36个月，24个月
A. 不得有故意或重大过失犯罪记录
B. 熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规
C. 接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
D. 通过银行业监督管理机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试
A. 当日单笔交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的跨境款项划转
A. 国际支付标准
B. 国内支付标准
C. 监管支付要求
D. 当地规章
A. 30
B. 60
C. 90
D. 120
