答案：A
答案：A
A. 当日单笔交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的跨境款项划转
A. 2006年10月31日
B. 2007年01月01日
C. 2007年3月1日
D. 2007年08月01日
A. 由较低风险级别向上调整的，需注明理由并经本级机构审核人员同意。
B. 由中风险及以下级别逐级向下调整的，需注明理由后上报二级分行客户部门和反洗钱主管部门，并经部门审核人员审核同意。
C. 由极高风险、高风险逐级向下调整的，需注明理由后逐级上报一级分行客户部门和反洗钱主管部门，并经部门审核人员审核同意。
D. 总行直营部门申请客户风险等级向下调整的，需经总行反洗钱中心审核人员审核同意。
A. 30
B. 45
C. 60
D. 90
A. 30、20
B. 30、15
C. 20、15
D. 15、10
A. 当日
B. 二个工作日内
C. 48小时内
D. 72小时内
A. 客户（不含外资银行）CCS等级分类为高风险类的
B. 交易双方涉及特定国家/地区（名单由总行内控合规监督部发布）或FATF洗钱高风险国家/地区的
C. 对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务
D. 客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况
