接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，无需要求境外机构补充。

A. 一级支行

B. 二级分行

C. 一级分行

D. 总行

A. 立即

B. 当日

C. 3日内

D. 5日内

A. 半年

B. 一年

C. 二年

D. 三年

A. 本机机构

B. 一级支行

C. 二级分行

D. 一级分行

A. 修改、掩饰、删除支付信息。

B. 故意使用中文文字缩写或其他语言文字的缩写。

C. 重复提交被冻结或拒绝的交易。

D. 主动要求修改中间行后重复提交被冻结或拒绝的交易。

A. 与现金的关联程度

B. 非面对面交易

C. 跨境交易

D. 代理交易

A. 客户主管部门

B. 风险评估人员

C. 反洗钱合规部门

D. 国际业务人员