金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。

A. 客户的法定名称、注册地国别、英文名称（如有）

B. 25%以上控股股东（如有）名称、注册地国别

C. 受益所有人（如有）姓名、身份证明文件号码、国籍

D. 董事会及高管层姓名、国籍（如有）和身份证明文件号码（如有）

A. 40%

B. 50%

C. 60%

D. 70%

A. 渠道覆盖范围（线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围）及相应地区（包括境外国家和地区）的风险程度

B. 通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布

C. 通过该渠道办理业务的客户数量、交易笔数与金额，办理业务的主要类型和风险水平

D. 产品业务是否应用可能影响客户尽职调查和资金交易追踪的新技术

A. 30

B. 60

C. 90

D. 120

A. 20分至30分（含）

B. 30分至40分（含）

C. 20分至40分（含）

D. 20分至45分（含）

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10