法人金融机构洗钱风险自评估包括固有风险评估、控制措施有效性评估、剩余风险评估。

A. 代理人

B. 被代理人

C. 代理人及被代理人

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

A. 20分至30分（含）

B. 30分至40分（含）

C. 20分至40分（含）

D. 20分至45分（含）

A. 与现金的关联程度

B. 非面对面交易

C. 跨境交易

D. 代理交易

A. 公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整，不再需要采取冻结措施的

B. 公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动，对有关资产的处理另有要求并书面通知的

C. 人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的

D. 公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的

A. 董事会与高级管理层对洗钱风险管理的重视程度，包括决策、监督跨部门反洗钱工作事项的情况

B. 反洗钱管理层级与架构，管理机制运转情况

C. 机构总部监督各部门、条线和各分支机构落实反洗钱政策的机制与力度，特别是是否将反洗钱纳入内部审计和检查工作范围、发现问题并提出整改意见

D. 对董事会、高级管理层、总部和分支机构业务条线人员的培训机制