答案：B
A. 上一级管理行相应业务主管部门审批
B. 上一级管理行相应运营管理部门审批
C. 上一级管理行反洗钱工作领导小组审批
D. 加强尽职调查后准入
A. 2
B. 3
C. 5
D. 10
A. 同一个人借记卡账户一日不同时点在两家网点分别有卡存入现金3万元
B. 自然人本行同名账户卡卡转账60万元
C. 个人跨境电汇（收款人常驻地址美国）4.8万美元
D. 对公账户归还银行贷款300万
A. 服务接收方
B. 服务提供方
C. 服务提供国
D. 服务工具
A. 积极配合及时冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息
B. 告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求
C. 不得擅自采取冻结措施
D. 不得擅自提供客户身份信息及交易信息
A. 客户来自金融行动特别工作组（FATF）发布、更新的洗钱和恐怖融资高风险国家或地区
B. 客户为外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人
C. 股权或者控制权结构异常复杂的非自然人客户，或其受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区。其中受益所有人是指通过逐层深入明确为最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人
D. 洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的客户
