各级机构一旦确定本机构的客户和业务涉及洗钱及制裁风险，应立即启动风险后续控制流程，对相关风险客户和业务采取多种有效后续控制措施，确保本机构风险可控。

A. 一级支行

B. 二级分行

C. 一级分行

D. 总行

A. 金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以书面方式提交大额交易报告。

B. 金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过10个工作日。

C. 金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

D. 金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。

A. 为了维护国家安全和利益，履行防扩散等国际义务，加强和规范出口管制

B. 为了打击走私

C. 为了规范两用物品定义

D. 发展内循环经济

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

A. 毒品犯罪

B. 走私犯罪

C. 金融诈骗犯罪

D. 危害税收征管罪