业务经营和管理部门、境内外各机构应当根据业务实际和洗钱风险状况配备专职或兼职反洗钱工作人员，从事跨境汇款等业务的部门根据业务需要应配备专职反洗钱岗位人员。

A. 3个

B. 5个

C. 10个

D. 15个

A. 客户（不含外资银行）CCS等级分类为高风险类的

B. 交易双方涉及特定国家/地区（名单由总行内控合规监督部发布）或FATF洗钱高风险国家/地区的

C. 对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务

D. 客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况

A. 15

B. 20

C. 25

D. 30

A. 反洗钱主管部门

B. 内控合规部门

C. 业务经营部门

D. 业务管理部门

A. 按月

B. 按季度

C. 按半年

D. 按年度

A. 1月10日前

B. 1月20日前

C. 1月30日前

D. 3月30日前

A. 当日单笔交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转

C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转

D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的跨境款项划转

A. 对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控

B. 限制客户交易

C. 提升客户洗钱风险等级

D. 向金融监管机构报告

A. 10日

B. 10个工作日

C. 15日

D. 15个工作日