答案:B
答案:B
A. 金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以书面方式提交大额交易报告。
B. 金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过10个工作日。
C. 金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
D. 金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告。
A. 半年
B. 一年
C. 两年
D. 三年
A. 反洗钱及制裁合规风险
B. 信用风险
C. 法律风险
D. 国家风险
A. 单人审阅
B. 自动审查
C. 反复确认
D. 双人复核