答案：A
答案：A
A. 12个月，12个月
B. 24个月，24个月
C. 36个月，36个月
D. 36个月，24个月
A. 归属网点
B. 客户
C. 账户
D. 团伙
A. 在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构
B. 面向新的客户群体提供产品业务或服务
C. 开发新的产品业务类型，或在产品业务（包括已有产品业务和新产品新业务）中应用可能对洗钱风险产生重大影响的新技术
D. 采用新的渠道类型与客户建立业务关系或提供服务
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
A. 真实命中
B. 未确定命中
C. 误命中
D. 以上都不对
A. 已经开立的国际信用证业务，应在该笔业务后续环节进行加强型尽职调查。
B. 不得再受理该客户新增信用证开证、可能增加我行责任和风险的改证、出口信用证保兑、指定融资业务。
C. 对我行须承担对外付款责任的未完结信用证业务应立即采取有效措施解除我行付款责任。
D. 客户CCS等级分类由低风险、中低风险、中风险类调整为高风险类，停止为客户办理业务。
A. 监管部门
B. 金融情报中心
C. 政策制定者
D. 风险管理机构
A. 金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告
B. 金融机构怀疑客户、交易涉嫌洗钱活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
C. 金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
D. 金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交的报告
A. 5
B. 3
C. 4
D. 6
