答案:B
答案:B
A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C. 个人账户因误操作导致密码锁定的
D. 其他情节严重或者情况紧急的情形
A. 国际信用证业务在进口开证、改证、到单、要素更改等环节通过系统自动筛查。
B. 付款环节需对装货港、卸货港、运输工具名称、承运人/运输公司及其代理等开展筛查。
C. 转让环节需对第二受益人开展筛查。
D. 出口信用证收款报文在一体化清算平台进行系统自动筛查。
A. 电话
B. 书面
C. 邮件
D. 微信
A. 营业机构同级审核
B. 由营业机构逐级上报至一级支行客户管理部门审核,经一级支行反洗钱主管部门审定
C. 由营业机构逐级上报至二级分行客户管理部门审核,经二级分行反洗钱主管部门审定
D. 由营业机构逐级上报至一级分行客户管理部门审核,经一级分行反洗钱主管部门审定
A. 异地客户
B. 外国政要控制的对公客户
C. CCS高风险等级客户
D. 法定代表人对开户目的不明确的客户
A. 客户主管部门
B. 风险评估人员
C. 反洗钱合规部门
D. 国际业务人员