身份证件文件仅记载颁发日期未载明截止日期的，认为长期有效。

A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人

B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人

C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人

D. 国务院总理

A. 系统初评

B. 人工复评

C. 审核审定

D. 综合评级

A. 中国农业银行司法查询控制系统

B. 人民银行或银保监会与总行的金融专网

C. 各级行与上述机关的信息传输电子化专线

D. 应急处置辅助系统

A. 建立业务关系

B. 进行一次性交易

C. 客户涉嫌洗钱或恐怖融资

D. 金融机构怀疑先前所获客户身份资料的真实性或完整性