答案：B
A. 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 违反保密规定，泄露有关信息的
D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的
A. 当日
B. 二个工作日内
C. 48小时内
D. 72小时内
A. 已经开立的国际信用证业务，应在该笔业务后续环节进行加强型尽职调查。
B. 不得再受理该客户新增信用证开证、可能增加我行责任和风险的改证、出口信用证保兑、指定融资业务。
C. 对我行须承担对外付款责任的未完结信用证业务应立即采取有效措施解除我行付款责任。
D. 客户CCS等级分类由低风险、中低风险、中风险类调整为高风险类，停止为客户办理业务。
A. 地域
B. 业务（含金融产品、金融服务）
C. 信息记录
D. 行业（含职业）
A. LN系统
B. CCS系统
C. CIF系统
D. BOEING系统
A. 下放业务审批权限
B. 调查货物原产地
C. 限制办理涉美交易
D. 限制办理跨境交易
A. 2
B. 3
C. 5
D. 10
