答案：B
A. 经办机构
B. 一级支行
C. 二级分行
D. 一级分行
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. X拥有实体A 80%的股权，则实体A属于SDN名单制裁范围。
B. X拥有实体A 50%的股权，实体A拥有实体B 50%的股权，则实体B不属于SDN名单制裁范围。
C. X拥有实体A 50%的股权和实体B 10%的股权，实体A还拥有实体B 40%的股权，则实体B属于SDN名单制裁范围。
D. X拥有实体A 50%的股权和实体B 25%的股权，实体A和实体B 各自拥有实体C 25%的股权，则实体C属于SDN名单制裁范围。
A. 营业机构同级审核
B. 由营业机构逐级上报至一级支行客户管理部门审核，经一级支行反洗钱主管部门审定
C. 由营业机构逐级上报至二级分行客户管理部门审核，经二级分行反洗钱主管部门审定
D. 由营业机构逐级上报至一级分行客户管理部门审核，经一级分行反洗钱主管部门审定
A. 前，前
B. 前，后
C. 后，前
D. 后，后
A. 未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B. 未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
C. 未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的
D. 未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的
A. 代理人
B. 被代理人
C. 代理人及被代理人
A. 产品属性情况
B. 获客方式特性
C. 特定高风险产品情况
D. 产品洗钱风险等级分类情况
A. 开展制裁风险尽职调查
B. 充分分析制裁风险情况
C. 提交至相应层级进行审批
D. 确保其跨境业务不会给本行带来制裁合规风险
