答案：A
A. 客户的法定名称、注册地国别、英文名称（如有）
B. 25%以上控股股东（如有）名称、注册地国别
C. 受益所有人（如有）姓名、身份证明文件号码、国籍
D. 董事会及高管层姓名、国籍（如有）和身份证明文件号码（如有）
A. 固有风险为中，且控制有效性为强
B. 固有风险为中低，且控制有效性为强或较强
C. 固有风险为低，且控制有效性为较强或中
D. 固有风险为低，且控制有效性为强
A. 司法部
B. 国务院
C. 财政部
D. 美联储
A. 立即
B. 当日
C. 3日内
D. 5日内
A. 高风险客户每6个月复审一次
B. 中风险客户每12个月复审一次。
C. 中低风险及低风险客户每24个月复审一次。
D. 对于新准入的跨境交易类客户，无论其风险等级高低，均应在初次评级后的半年内进行复审。
