个人办理一次性外币兑换业务必须先在CIF系统中完整登记客户身份基本信息，并在CIF中进行LN筛查。

A. 三、五

B. 五、三

C. 三、七

D. 三、十

A. 1个

B. 3个

C. 5个

D. 10个

A. 客户来自金融行动特别工作组（FATF）发布、更新的洗钱和恐怖融资高风险国家或地区

B. 客户为外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人

C. 股权或者控制权结构异常复杂的非自然人客户，或其受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区。其中受益所有人是指通过逐层深入明确为最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人

D. 洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的客户

A. 一级分行

B. 二级分行

C. 支行

D. 网点