若客户的注册地址与经营地址不一致，经办机构客户经理应核实两个地址是否均真实合理。

A. 高风险客户每6个月复审一次

B. 中风险客户每12个月复审一次。

C. 中低风险及低风险客户每24个月复审一次。

D. 对于新准入的跨境交易类客户，无论其风险等级高低，均应在初次评级后的半年内进行复审。

A. 每三个月

B. 每半年

C. 每年

D. 每三年

A. FINCEN

B. OFAC

C. TTB

D. IRS

A. 客户的法定名称、注册地国别、英文名称（如有）

B. 25%以上控股股东（如有）名称、注册地国别

C. 受益所有人（如有）姓名、身份证明文件号码、国籍

D. 董事会及高管层姓名、国籍（如有）和身份证明文件号码（如有）

A. 与外国政要本人相关的客户

B. 与其父母、配偶、子女等近亲属相关的客户

C. 经办机构知道或者应当知道的通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人相关的客户

A. 总行

B. 一级分行

C. 二级分行

D. 本级行