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反洗钱知识练习题
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交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关或人民解放军、武警部队及其下属的各类企事业单位，若未发现交易或行为可疑的，可以不报送大额交易报告。

答案：B

反洗钱知识练习题
洗钱及制裁风险后续控制管理应覆盖所有已确定涉及洗钱及制裁风险的客户及交易，覆盖该客户所办理的所有业务领域，覆盖该客户及交易所涉及的全行境内机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1ba-b526-7158-c08d-7791b12e1009.html
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根据欧盟第3号反洗钱指令中政治公众人物(PEP)的定义，在卸任要职（ ）之后，该等人员才可不被认定为政治公众人物(PEP)。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1ba-b453-8d10-c08d-7791b12e100b.html
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对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起（）完成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1ba-b453-8928-c08d-7791b12e1011.html
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各级机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测和报告。
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农业银行境内外机构及其员工（无论身处何处），因其所在区域不同，应执行其所在区域适用的制裁合规管理法律法规和监管要求。例如，联合国、欧盟和英国的制裁合规管理规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1ba-b526-80f8-c08d-7791b12e1007.html
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各一级分行对同时满足以下哪些基本条件的NRA客户可实行“白名单”管理？
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反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
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身份证件文件仅记载颁发日期未载明截止日期的，认为长期有效。
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如客户未在证件有效期内更新且未提出合理理由的，证件到期时我行原则上应中止为客户办理业务（法律法规禁止的除外）。
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客户身份识别是防范反洗钱及制裁合规风险的第一道屏障
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反洗钱知识练习题

交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关或人民解放军、武警部队及其下属的各类企事业单位，若未发现交易或行为可疑的，可以不报送大额交易报告。

答案：B

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洗钱及制裁风险后续控制管理应覆盖所有已确定涉及洗钱及制裁风险的客户及交易，覆盖该客户所办理的所有业务领域，覆盖该客户及交易所涉及的全行境内机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1ba-b526-7158-c08d-7791b12e1009.html
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根据欧盟第3号反洗钱指令中政治公众人物(PEP)的定义，在卸任要职（ ）之后，该等人员才可不被认定为政治公众人物(PEP)。

A. 半年

B. 一年

C. 两年

D. 三年

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对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起（）完成。

A. 5个工作日内

B. 10个工作日内

C. 15个工作日内

D. 30个工作日内

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1ba-b453-8928-c08d-7791b12e1011.html
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各级机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测和报告。
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农业银行境内外机构及其员工（无论身处何处），因其所在区域不同，应执行其所在区域适用的制裁合规管理法律法规和监管要求。例如，联合国、欧盟和英国的制裁合规管理规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1ba-b526-80f8-c08d-7791b12e1007.html
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各一级分行对同时满足以下哪些基本条件的NRA客户可实行“白名单”管理？

A. 客户为境内企业的子公司或集团关联公司

B. 客户的经营范围，以及客户与境内、境外的贸易方相对固定

C. 客户的境内母公司或集团关联公司为外汇局货物贸易外汇收支Ａ类企业

D. 客户或其母公司、集团关联公司与我行合作一年（含）以上

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反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005d1ba-b526-6d70-c08d-7791b12e1001.html
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身份证件文件仅记载颁发日期未载明截止日期的，认为长期有效。
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如客户未在证件有效期内更新且未提出合理理由的，证件到期时我行原则上应中止为客户办理业务（法律法规禁止的除外）。
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客户身份识别是防范反洗钱及制裁合规风险的第一道屏障
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