对于筛查显示命中的业务，在未经预警处理和出具最终预警处理意见前，不得办理相关业务。

A. 30、20

B. 30、15

C. 20、15

D. 15、10

A. 一级支行

B. 二级分行

C. 一级分行

D. 总行

A. 客户（不含外资银行）CCS等级分类为高风险类的

B. 交易双方涉及特定国家/地区（名单由总行内控合规监督部发布）或FATF洗钱高风险国家/地区的

C. 对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务

D. 客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况

A. 反洗钱及制裁合规风险

B. 信用风险

C. 法律风险

D. 国家风险

A. 对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控

B. 限制客户交易

C. 提升客户洗钱风险等级

D. 向金融监管机构报告