答案：A
A. 在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构
B. 面向新的客户群体提供产品业务或服务
C. 开发新的产品业务类型，或在产品业务（包括已有产品业务和新产品新业务）中应用可能对洗钱风险产生重大影响的新技术
D. 采用新的渠道类型与客户建立业务关系或提供服务
A. 营业机构同级审核
B. 由营业机构逐级上报至一级支行客户管理部门审核，经一级支行反洗钱主管部门审定
C. 由营业机构逐级上报至二级分行客户管理部门审核，经二级分行反洗钱主管部门审定
D. 由营业机构逐级上报至一级分行客户管理部门审核，经一级分行反洗钱主管部门审定
A. 客户资金交易无明显洗钱嫌疑，故可排除预警。
B. 客户资金交易量较大，直接上报可疑交易报告。
C. 通过尽职调查获知，该客户现从事再生资源回收。综合分析客户资金交易与职业身份匹配，无明显洗钱嫌疑，可排除预警
D. 通过反洗钱平台查询该客户无历史预警，可排除预警
A. 前，前
B. 前，后
C. 后，前
D. 后，后
A. 第一道防线部门
B. 第二道防线部门
C. 第三道防线部门
D. 无关联性
