对符合简化单据办理的对公国际业务，经办机构仍须根据业务办理情况要求客户提供各单项业务加强型尽职调查所需单据，并对相关要素信息进行筛查。

A. 营业机构同级审核

B. 由营业机构逐级上报至一级支行客户管理部门审核，经一级支行反洗钱主管部门审定

C. 由营业机构逐级上报至二级分行客户管理部门审核，经二级分行反洗钱主管部门审定

D. 由营业机构逐级上报至一级分行客户管理部门审核，经一级分行反洗钱主管部门审定

A. 反洗钱主管部门

B. 客户管理部门

C. 业务管理部门

D. 科技部门

A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

A. 在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构

B. 面向新的客户群体提供产品业务或服务

C. 开发新的产品业务类型，或在产品业务（包括已有产品业务和新产品新业务）中应用可能对洗钱风险产生重大影响的新技术

D. 采用新的渠道类型与客户建立业务关系或提供服务

A. 固有风险为中，且控制有效性为强

B. 固有风险为中低，且控制有效性为强或较强

C. 固有风险为低，且控制有效性为较强或中

D. 固有风险为低，且控制有效性为强

A. 在处理支付交易报文时确保汇款人、收款人相关识别信息的准确和完整

B. 可不收集其他受益主体的识别信息

C. 对报文信息按要求进行保存和传递

D. 严禁一切为绕开制裁筛查而进行的删除、篡改或以其他方式更改付款信息（通常称为信息剥离）的行为