经办机构无需对境外主权类客户及其注册国（地区）（如有）、总部所在国（地区）、前十大表决权（投票权）成员国、法定代表人或负责人进行监控名单筛查。

A. 名称及注册地址

B. 注册地址

C. 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营及社会活动的执照号

D. 预计利润

A. 正在美国游学的日本人鹤田葵。

B. 意大利企业参与叙利亚相关交易(美国人被有效隔离)。

C. 在北京普华永道会计师事务所担任顾问的美籍华人TOM LEUNG。

D. 旅居冰岛的意大利人，拥有美国永久居留权。

A. 国际支付标准

B. 国内支付标准

C. 监管支付要求

D. 当地规章

A. 三、五

B. 五、三

C. 三、七

D. 三、十