答案：B
答案：B
A. 与外国政要本人相关的客户
B. 与其父母、配偶、子女等近亲属相关的客户
C. 经办机构知道或者应当知道的通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人相关的客户
A. 与现金的关联程度
B. 非面对面交易
C. 跨境交易
D. 代理交易
A. 客户为境内企业的子公司或集团关联公司
B. 客户的经营范围，以及客户与境内、境外的贸易方相对固定
C. 客户的境内母公司或集团关联公司为外汇局货物贸易外汇收支Ａ类企业
D. 客户或其母公司、集团关联公司与我行合作一年（含）以上
A. 照常办理业务
B. 安抚客户情绪
C. 拒绝受理其业务申请，并按反洗钱相关规定报告可疑行为
D. 仅需拒绝受理其业务申请
A. 信息补正包括交易信息补正和客户信息补正，各级机构应在收到补正清单后的5个工作日内完成信息补正
B. 集中补正由一级分行运营后台中心依托事后监督传票影像系统等实施，或由一级分行根据实际业务情况组织实施
C. 手工补正由接到补正任务的各级机构实施
D. 凡属于客户信息系统中基本信息遗漏或错误的，营业机构应联系客户进行客户身份重新识别，补充完善客户信息系统的相关信息
A. 业务主管部门
B. 国际金融部
C. 内控合规部
D. 风险管理部
A. 识别风险、制定政策和进行国内协调
B. 打击洗钱、恐怖融资和扩散融资
C. 在金融领域和其他特定领域实施预防措施
D. 明确主管部门（如调查、执法和监管部门）的权力与职责范围，以及其他制度性措施
