科技与产品管理部牵头全行制裁名单监测系统建设，运营管理部按照要求配合进行制裁名单监测系统在清算渠道的部署工作。

A. 第一道防线部门

B. 第二道防线部门

C. 第三道防线部门

D. 无关联性

A. 完整性

B. 一致性

C. 可跟踪稽核

D. 不可篡改

A. 固有风险为中，且控制有效性为强

B. 固有风险为中低，且控制有效性为强或较强

C. 固有风险为低，且控制有效性为较强或中

D. 固有风险为低，且控制有效性为强

A. 归属网点

B. 客户

C. 账户

D. 团伙

A. 个人客户贸易融资

B. 集团客户贸易融资

C. 法人客户贸易融资

D. 以上答案都不对

A. 客户特性

B. 业务（含金融产品、金融服务）

C. 信息记录

D. 行业（含职业）

A. 行业特点

B. 业务类型

C. 经营规模

D. 客户范围