答案：B
A. 客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B. 客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C. 客户多次涉及可疑交易报告
D. 客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
A. 每三个月
B. 每半年
C. 每年
D. 每三年
A. 农业银行不得开展受到美国司法管辖且违反美国一级制裁规定的活动
B. 位于美国境外的美国人可以开展违反美国一级制裁规定的活动。
C. 美国一级制裁适用于受美国司法管辖的人或行为
D. 可能引发美国一级制裁的情况主要包括直接或间接开展由美国人实施或与美国产生连接点的活动
A. 命中监控筛查名单，但不违反我行制裁合规政策
B. CCS等级为“高风险类”
C. 交易目的、资金来源等与身份背景及风险状况不一致
D. 境外人士
A. 中国政府发布或要求执行的恐怖组织及恐怖分子人员名单，以及中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
B. 联合国安理会制裁决议中所列名单
C. 美国OFAC和美国国务院发布的制裁名单
D. 其他适用驻在地法律法规和监管要求的名单
A. 建立业务关系
B. 进行一次性交易
C. 客户涉嫌洗钱或恐怖融资
D. 金融机构怀疑先前所获客户身份资料的真实性或完整性
A. 10日
B. 10个工作日
C. 15日
D. 15个工作日
