农业银行境内外机构及其员工（无论身处何处），因其所在区域不同，应执行其所在区域适用的制裁合规管理法律法规和监管要求。例如，联合国、欧盟和英国的制裁合规管理规定。

A. 5个工作日内

B. 10个工作日内

C. 20个工作日内

D. 30个工作日内

A. 20分至30分（含）

B. 30分至40分（含）

C. 20分至40分（含）

D. 20分至45分（含）

A. 监护人

B. 被代理人

C. 监护人及被代理人

A. 亲见客户本人

B. 亲自到网点

C. 亲见客户签名

D. 亲见客户身份证件

A. 客户经理应收集客户有效身份证明文件

B. 上传客户有效身份证明文件、客户盖章的身份识别及基础信息采集表

C. 在智能管控平台录入名称、注册地址、经营范围等基本信息。

D. 对于非境内客户，无法获取客户签章时，不得办理准入。

A. 产品业务规模，如账户数量、管理资产总额，年度交易量等

B. 是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务

C. 产品业务面向的主要客户群体，以及高风险客户数量和相应资产规模、交易金额和比例

D. 产品业务是否可作为收付款工具（如结算账户），使用范围、额度、便利性如何，是否可跨境使用

A. 业务关系结束

B. 业务关系建立

C. 交易发生

D. 交易停止发生