答案：B
A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
C. 联合国安理会制裁决议中所列名单
D. 美国OFAC制裁名单
A. 收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
B. 受偿债权
C. 为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令
D. 客户强烈要求的
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
A. 高风险客户每6个月复审一次
B. 中风险客户每12个月复审一次。
C. 中低风险及低风险客户每24个月复审一次。
D. 对于新准入的跨境交易类客户，无论其风险等级高低，均应在初次评级后的半年内进行复审。
A. 极高风险客户：每6个月一次
B. 高风险客户：每12个月一次
C. 中风险客户：每24个月一次
D. 中低风险及低风险客户：每48个月一次
A. 毒品犯罪
B. 走私犯罪
C. 金融诈骗犯罪
D. 危害税收征管罪
A. 设计指标
B. 执行指标
C. 风险指标
D. 检验指标
