经办机构在对公国际业务办理过程中发现洗钱或制裁风险，且不符合我行反洗钱及制裁合规管理政策和风险偏好的，应立即中止在办的相关业务。

A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B. 回访客户

C. 实地查访

D. 向公安机关、工商行政管理部门等单位核实

A. 客户为境内企业的子公司或集团关联公司

B. 客户的经营范围，以及客户与境内、境外的贸易方相对固定

C. 客户的境内母公司或集团关联公司为外汇局货物贸易外汇收支Ａ类企业

D. 客户或其母公司、集团关联公司与我行合作一年（含）以上

A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

A. 客户身份识别

B. 分成比例

C. 客户身份资料

D. 交易记录保存方面

A. 预警交易特征与客户历史交易特征一致，可以直接排除。

B. 地处偏远，移动支付等不发达，交易多以现金为主，故可能多为支取现金，符合当地实际。

C. 应调阅开户及ATM取款监控影像，确认账户是否本人使用。

D. 客户基本信息不完整。

A. 15

B. 20

C. 25

D. 30

A. 一年

B. 两年

C. 三年

D. 五年